Firma panameña de Josef Maiman también cambió de directivos

En Marintradco, al igual que en las costarricenses Ecoteva y Ecostate, hubo renuncias en el directorio tras destapes de la prensa y del inicio de investigación fiscal en Perú.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

25/08/2019 - 21:58

Óscar Libónolibon@peru21.com

En Costa Rica, los dos fiscales de ese país, a cargo de la investigación del caso Toledo-Fernenbug, manejan con estricta reserva el nombre de la cuarta empresa que formó parte de las operaciones financieras para las millonarias compras inmobiliarias de la suegra del exmandatario peruano en Lima.

Pero no se trata de una misteriosa firma costarricense. En realidad es una compañía fundada en Panamá hace 30 años, cuya denominación y parte de su implicancia en el caso fue revelada el 20 de mayo último por Perú21: Marintradco S.A, según fuentes relacionadas a la indagación.

Al respecto, Perú21 obtuvo los documentos de la constitución de dicha empresa panameña, a través de la cual el multimillonario peruano-israelí Josef Maiman "prestó" US$2 millones 500 mil a Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp, esposa de Alejandro Toledo.

Esta documentación, de los Registros Públicos de Panamá, deja en evidencia que con esa firma se aplicó el mismo modus operandi que lo efectuado en las compañías de Costa Rica vinculadas a Maiman: Ecoteva y Ecostate, la primera fue presidida por Fernenbug y, la segunda, por Avraham ('Avi) Dan On, exjefe de seguridad presidencial de Toledo.

Es decir, cambiar a los presidentes de los directorios y nombrar en ese puesto a hombres de confianza del mencionado empresario –amigo íntimo del expresidente peruano–, luego de que en el Perú la prensa destapara el caso y la fiscalía iniciara sus pesquisas.

En efecto, el dos de abril reciente se realizó una reunión extraordinaria de los accionistas de Marintradco. El único punto de la agenda fue "designar nuevos directores y dignatarios de la sociedad, por renuncia de sus cargos del presidente y vicepresidente (de la compañía)".

En este caso, a diferencia de las firmas costarricenses, quien renunció al máximo puesto del directorio fue el propio Josef Maiman (67) y a la vicepresidencia, su hermana Michele Maiman (61).

En esos cargos fueron nombrados Leo Malamud (60), en la presidencia, y Sabih Saylan (54), como segundo en la jerarquía de esa compañía panameña.

Malamud es un peruano-israelí que, de manera similar a Saylan, integra el directorio de varias empresas de Maiman, como la corporación transnacional Merhav y Ampal-American Israel Corporation, la cual pasó a manos de sus acreedores por orden de la corte de bancarrotas de New York, Estados Unidos.

Marindtradco fue creada en la capital de Panamá el 27 de setiembre de 1983 y sus primera junta directiva estuvo conformada por los abogados panameños Jorge Isaac Iglesias y su esposa Sofía Puello.

El objetivo de la empresa es "explotar toda clase de actividades financieras e inversiones". Los cónyuges Iglesias incluso llegaron al Perú en 1996 para ese fin.

Maiman fue designado presidente de Marindtradco el 5 de noviembre de 1997, de acuerdo con los documentos registrales de Panamá.

El 12 de julio del 2012, en los días previos a la compra de la mansión de Las Casuarinas por parte de la suegra de Toledo, esta firma panameña le otorgó poderes a Leo Malamud y al israelí Sabih Saylan, los cuales –a su vez– fueron inscritos en los Registros Públicos de Lima.

Como se sabe, Eva Fernenbug pagó al contado por esa propiedad US$3 millones 750 mil. Y en total compró propiedades en el Perú por alrededor de US$5 millones.

Fernenbug y 'Avi' Dan On renunciaron a Ecoteva y a Ecostate el mismo día, el 13 de marzo pasado, después de estallar el escándalo inmobiliario. Veinte días después, en Marintradco sucedieron los cambios en esta firma.

DATOS

- El periodista costarricense Álvaro Sánchez, de CRHoy, afirmó que la Fiscalía de Costa Rica tiene información de que el préstamo de Scotiabank otorgado a Ecoteva fue cancelado en su totalidad por esta firma en apenas tres meses después de haberlo recibido.

- La suma de ese préstamo asciende a US$3 millones, los cuales fueron a su vez entregados a Eva Fernenbug, suegra de Toledo, para comprar la propiedad en Las Casuarinas.

- Esta evidencia dejaría sin piso a la versión del expresidente Toledo sobre que se hipotecó el predio para pagar el crédito.

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