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Procuradora Janet Briones planteó unificar las pesquisas a Nadine Heredia
Adjunta especializada en delitos de Lavado de Activos, solicitó la acumulación de procesos que llevan dos fiscalías por tratarse de casos conexos.
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Janet Briones, procuradora adjunta especializada en delitos de Lavado de Activos, solicitó la acumulación de procesos que llevan dos fiscalías: la que dirige Lizandro Pantoja (Carpeta 06-2015) y la que tiene a su cargo Germán Juárez Atoche (Carpeta 69-2015), por tratarse de casos conexos.
El pedido fue elevado al titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa el pasado 18 de noviembre. El propósito es que el magistrado Juárez Atoche –quien investiga los aportes de campaña de Gana Perú y el contenido de las cuatro agendas de Nadine Herredia– lleve la batuta en estas pesquisas.
En la Carpeta 06-2015 se investiga a Nadine Heredia y a su hermano Ilan Heredia por los presuntos delitos de lavado de activos.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, Nadine Heredia recibió entre los años 2006 y 2008 sumas de dinero a través de su cuenta en el Banco de Crédito, registrando, al finalizar la campaña de 2006, depósitos por US$92 mil.
Asimismo, se investiga la presunta utilización de Todo Graph en el manejo de transferencias de dinero, la adquisición de dos inmuebles de parte de Antonia Alarcón, madre de la presidenta del Partido Nacionalista, y los patrimonios de Heredia y su entorno familiar, así como los de Juan Carlos Rivera y Martín Belaunde del 2011 al 2014. Briones considera que estos hechos son etapas de un mismo proceso de lavado de activos.
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